Опубликовано в рубрике 
Чтo случилoсь? Вeликoбритaния ускoрилa плaны пo бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг, приняв мaсштaбныe нoвыe зaкoны o рeгистрaции инoстрaнныx влaдeльцeв бритaнскoй нeдвижимoсти и рaсширив пoлнoмoчия прaвитeльствa пo рaсслeдoвaнию истoчникoв иx дoxoдoв.
Oжидaeтся, как 1 марта 2022 лета будет опубликован новомодный закон об экономических преступлениях в толк на военную операцию держи Украине, говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Вот и все объявлено о планах «фундаментальной реформы» Регистрационной дворец.
Контекст. Изначально былой премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выдвинул ожидание по созданию реестра иностранных собственников до этого времени в 2016 году. В 2017 году было объявлено о продвижении усилий в этом направлении, а в 2018-м – опубликован заслуженный законопроект, но с тех пор спирт так и не был реализован.
вызвали смута как среди оппозиционных партий, таково и среди консерваторов. До оценкам Национального агентства объединение борьбе с преступностью Великобритании, обмывание денег обходится Туманному Альбиону в $134 млрд каждогодно.
Создание реестра иностранных собственников соответствует обещанию, данному для прошлой неделе премьер-министр-министром Великобритании Борисом Джонсоном, егда он обнародовал колоссальный за всю историю Королевства пай санкций в отношении России.
Эпиграф. «В Великобритании в отлучке места грязным деньгам», – говорится в заявлении Бориса Джонсона.
Чисто планируется:
- Введение «реестра зарубежных организаций», владеющих недвижимостью в Великобритании, требующего с анонимных собственников отворять свою личность.
- Расколачивание полномочий Управления по части реализации финансовых санкций с целью более лёгкого наложения «значительных» штрафов и раскрытия названий организаций, которые нарушили санкции, только не были оштрафованы.
- Ломка Регистрационной палаты с целью улучшения качества её информации и обеспечения потенциал проверки личности владельцев компаний.
- Изменения в приказах об необъяснимом богатстве, которые были введены в 2017 году, затем чтобы заставить респондентов открывать источник своих доходов.
- Клетка Национального агентства согласно борьбе с преступностью «Клептократия» сможет вскорости расследовать и наказывать тех, который обходит объявленные сверху прошлой неделе санкции в отношении России.
Небывалый реестр будет прилагаться ретроспективно к недвижимости, приобретённой зарубежными владельцами паки (и паки) 20 лет вспять в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 годы в Шотландии. Те владельцы, которые мало-: неграмотный предоставят информацию о себя, столкнутся с ограничениями бери продажу собственности, а нарушителям правил может дулю) (в кармане пять лет тюрьмы.
Арашан: Bloomberg